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违法加油站-第二次贷款的120万元至案发时未归还-上市公司资讯网

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既然馬某是受到陳某功的指點,那在貸款過程中,陳某功自然「大開綠燈」,不僅如此,陳某功還安排工作人員製作調查報告等手續。

判決書顯示,上述貸款共計1085萬,其中520萬元至案發仍未歸還。案發後,劉某東為挽回單位經濟損失,代為償還馬某妻嫂貸款80萬元取得了汝州農商銀行諒解。陳某功親屬代為償還吳某貸款30萬元。

判決后,劉某東不服判決上訴被駁回。陳某功不服判決上訴,因在二審中主動交納罰金,有一定悔過表現,平頂山市中級人民法院在對其量刑上從輕處罰,改判為有期徒刑2年,並處罰金4萬元。

除這兩次貸款,馬某還以其司機吳某購買商鋪和以其妻嫂裝修商鋪等名義,使用偽造的汝州市誠信加油站營業執照、登封騰達加油站營業執照等虛假證明文件作為資產擔保,以吳某的名義於2013年、2014年從汝州農商銀行分別貸款135萬元和120萬元。其中,第二次貸款的120萬元至案發時未歸還。以其妻嫂的名義於2014年、2015年分別貸款200萬元和190萬元。其中,第二次貸款的190萬元至案發未歸還。

在上述貸款過程中,除馬某妻嫂第二次貸款外,陳某功指派武某受理了馬某和吳某遞交的貸款資料。武某和劉某東一起,作為主副調查員在審核貸款資料真偽時,沒有按照規定對相關貸款資料進行調查核實,武某明知馬某借名貸款,不符合貸款條件,仍按照陳某功的指使,只做了調查報告等手續,報陳某功簽字。陳某功明知貸款資料存在問題,仍簽字同意后提交進行逐級審批。

馬某明知自己大量負債、無力歸還貸款,在陳某功的指導之下,以購買成品油等名義,使用偽造的汝州市誠信加油站工商營業執照、登封騰達加油站一站、二站的營業執照等資產證明及資產擔保文件,於2014年、2015年兩次從汝州農商行貸款230萬元、210萬元。其中第二次貸款的210萬元至案發未歸還。

2019年4月26日,汝州市人民法院判處三人犯違法發放貸款罪。陳某功被判處有期徒刑3年,並處罰金4萬元。武某被判處有期徒刑1年6個月,並處罰金2萬元。劉某東被判處有期徒刑1年,緩刑1年,並處罰金1萬元。

「指導」貸款人騙取貸款,安排下屬製作文件。當銀行內部人員枉顧法律,將內控和風控準則棄之不顧,為自己帶來的不會是榮華富貴,而終將是一場牢獄之災。

判決書顯示,河南汝州農商銀行三名員工犯騙取貸款罪獲刑。涉案人員有原工會辦公室主任陳某功、原個人業務部副總經理武某以及元個人業務部客戶經理劉某東。

案中涉及的馬某、吳某等人已另案處理。

日前,裁判文書網披露了兩則刑事判決書。2019年6月20日,河南省平頂山市中級人民法院對兩件違法放貸案作出終審判決。

2013年-2015年,陳某功任汝州農商銀行個人業務部經理。其與馬某早年相識,馬某於2013年準備貸款時,與陳某功聯繫,多次邀約陳某功一起吃飯喝酒,並送陳某功高檔煙酒。隨後馬某提出貸款請求,陳某功表示可以「指點」辦理。

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