股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配-前沿融资讯-博尔塔拉新闻网
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3.02選舉管喬中先生為第四屆董事會非獨立董事;

3.01選舉黃偉雄先生為第四屆董事會非獨立董事;

(3)選舉股東代表監事(第5項提案,採用等額選舉,應選人數為2位)

三、通過互聯網投票系統的投票程序

2、《廣東凱普生物科技股份有限公司第三屆監事會第二十次會議決議》。

■各提案組下股東擁有的選舉票數例如下:

2。股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得「深交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」;具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

(4)本次會議不接受電話登記。

二、會議審議事項(一)審議議案名稱1、《關於調整董事會成員人數暨修訂的議案》;

2、股東大會的召集人:公司董事會

2、授權委託書剪報、複印或按以上格式自製均有效。

五、參加網絡投票的具體操作流程

(2)網絡投票:股東在本公告公布的網絡投票時間內,登錄深交所交易系統或深交所互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)進行表決。

1。通過深交所互聯網投票系統投票的具體時間為2019年9月1日15:00至2019年9月2日15:00。

2019年第二次臨時股東大會參會股東登記表

一、召開會議的基本情況1、股東大會屆次:廣東凱普生物科技股份有限公司(以下簡稱「公司」)2019年第二次臨時股東大會

(1)選舉非獨立董事(第3項提案,採用等額選舉,應選人數為6位)

股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有決權份總數×3

六、備查文件1、《廣東凱普生物科技股份有限公司第三屆董事會第三十次會議決議》;

附件三:參加網絡投票的具體操作流程一、通過深交所交易系統投票的程序

3、會議召開的合法、合規性:公司於2019年8月14日召開的第三屆董事會第三十次會議審議通過了《關於召開2019年第二次臨時股東大會的議案》,本次會議的召集程序符合有關法律、法規和《公司章程》的有關規定。

(2)自然人股東親自出席會議的,應持本人身份證件、股東賬戶卡辦理登記手續;自然人股東委託代理人出席的,代理人應持本人身份證件、授權委託書、委託人股東賬戶卡、委託人身份證件複印件辦理登記手續;

附註:1、單位委託須加蓋單位公章;

4.01選舉洪冠平先生為第四屆董事會獨立董事;

3.04選舉管秩生先生為第四屆董事會非獨立董事;

2。股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

(2)網絡投票時間:①深圳證券交易所(以下簡稱「深交所」)交易系統網絡投票時間:2019年9月2日9:30至11:30,13:00至15:00;

三、提案編碼本次股東大會提案編碼表■四、現場會議登記方法1、登記方式(1)法人股東應由法定代表人或其委託的代理人出席會議。法定代表人出席會議的,應持加蓋公章的營業執照複印件、法人代表證明書及身份證件辦理登記手續;法人股東委託代理人出席會議的,代理人應持本人身份證件、加蓋公章的營業執照複印件、授權委託書辦理登記手續;

2、《關於修改的議案》;3、《關於公司董事會換屆選舉第四屆董事會非獨立董事的議案》;

4.03選舉徐復雄先生為第四屆董事會獨立董事;

股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有決權份總數×6

3.05選舉楊小燕小姐為第四屆董事會非獨立董事;

議案4選舉獨立董事3名,股東擁有的表決票總數=持有股份數×3;

6、會議的股權登記日:2019年8月26日(星期一)

■附註:請用正楷填上全名及地址(須與股東名冊上所載的相同)

3.06選舉蔡丹平先生為第四屆董事會非獨立董事;

茲委託先生(女士)(身份證號碼: )代表本人/本單位出席廣東凱普生物科技股份有限公司2019年第二次臨時股東大會,對以下議案以投票方式代為行使表決權。本人/單位授權 (先生/女士)對以下表決事項按照如下委託意思進行表決,並授權其簽署本次會議需要簽署的相關文件。

(2)選舉獨立董事(第4項提案,採用等額選舉,應選人數為3位)

3、登記地點:廣東省潮州市經濟開發試驗區北片高新區D 5-3-3-4小區廣東凱普生物科技股份有限公司會議室。

4.02選舉唐有根先生為第四屆董事會獨立董事;

股東可以在2位股東代表監事候選人中將其擁有的選舉票數任意分配,但投票總數不得超過其擁有的選舉票。

4、《關於公司董事會換屆選舉第四屆董事會獨立董事的議案》。

委託人對下述議案表決如下:■附註說明:1、累積投票方式,即股東所持的每一股份擁有與候選董事或者監事人數相同的表決權,股東擁有的投票權可以集中使用,也可以分開使用;

公司股東只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式。同一表決權出現重複表決的以第一次投票表決結果為準。

證券代碼:300639 證券簡稱:凱普生物公告編號:2019-059

2。填報表決意見或選舉票數:

(二)披露情況上述議案已經分別由公司第三屆董事會第三十次會議以及第三屆監事會第二十次會議審議通過,具體內容詳見2019年8月15日公司在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的相關公告。

3.03選舉王建瑜女士為第四屆董事會非獨立董事;

股東可以將所擁有的選舉票數在6位非獨立董事候選人中任意分配,但投票總數不得超過其擁有的選舉票。

議案5選舉股東代表監事2名,股東擁有的表決票總數=持有股份數×2;

5.01選舉馬瑞君女士為第四屆監事會股東代表監事;

2、對於非累積投票議案,請在相應的「表決意見」項下划「√」,其他符號無效。

(2)公司董事、監事、高級管理人員;

委託人簽字(蓋章):委託人證件號碼:委託人股東賬號: 委託人持有股數:

5、會議召開方式:現場投票和網絡投票相結合的方式。

5、《關於公司監事會換屆選舉股東代表監事的議案》;

對於非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權。

(1)現場投票:股東本人出席現場會議或者通過授權委託書(見附件一)委託他人出席現場會議;

附件二:廣東凱普生物科技股份有限公司

股東可以將所擁有的選舉票數在3位獨立董事候選人中任意分配,但投票總數不得超過其擁有的選舉票。

3。股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

5.02選舉邱美蘭女士為第四屆監事會股東代表監事。

②深交所互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)投票時間:2019年9月1日15:00至2019年9月2日15:00期間的任意時間。

累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

特此公告。廣東凱普生物科技股份有限公司

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

附件一:授權委託書廣東凱普生物科技股份有限公司:

董事會二〇一九年八月十五日附件一:授權委託書附件二:股東參會登記表附件三:參加網絡投票的具體操作流程

(3)異地股東可憑以上有關證件採取信函或傳真的方式辦理登記,並仔細填寫《股東參會登記表》(見附件二),以便登記確認;

議案1屬於股東大會特別決議事項,需由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決票的2/3以上通過。議案3-5需採用累積投票制進行選舉。獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所備案審核無異議后,股東大會方可進行表決。

二、通過深交所交易系統投票的程序

廣東凱普生物科技股份有限公司關於召開2019年第二次臨時股東大會的通知

1。投票時間:2019年9月2日的交易時間,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

議案3選舉非獨立董事6名,股東擁有的表決票總數=持有股份數×6;

4、會議召開時間:(1)現場會議召開時間:2019年9月2日(星期一)15:00

對於採用累積投票制的議案,在「選舉票數」項下填報投給某候選人的選舉票數,股東可以將票數平均分配給候選人,也可以在候選人中任意分配,但總數不得超過其擁有的選舉票數。如果不同意該候選人就投0票。

8、現場會議召開地點:公司會議室(廣東省潮州市經濟開發試驗區北片高新區D 5-3-3-4小區)。

傳真號碼:0768-2852920

對於累積投票提案,填報投給某候選人的選舉票數。公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票,股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的,或者在差額選舉中投票超過應選人數的,其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人,可以對該候選人投0票。

4、會議聯繫方式聯繫人:陳毅袁嫻聯繫電話:0768-2852923

2、登記時間:本次股東大會現場登記時間為2019年9月2日(星期一)上午9:00-12:00;下午14:00-15:00;採用信函或傳真方式登記的須在2019年8月30日(星期五)下午17:00之前送達或傳真到公司。

股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有決權份總數×2

5、其他注意事項:(1)出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到達會場辦理登記手續。

(三)特彆強調事項議案1、3-5屬於涉及影響中小投資者利益的重大事項,公司將對中小投資者(指除單獨或合計持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監事、高級管理人員以外的其他股東)表決單獨計票,並根據計票結果進行公開披露。

委託日期: 年月日委託期限:自委託書簽署日起至本次股東大會結束。

3、如果委託人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或對同一審議事項有兩項或多項指示的,受託人有權按自已的意思決定對該事項進行投票表決。

通訊地址:廣東省潮州市經濟開發試驗區北片高新區D 5-3-3-4小區

1。投票代碼與投票簡稱:投票代碼「365639」,投票簡稱「凱普投票」。

(2)本次股東大會現場會議會期半天,與會人員的食宿及交通等費用自理。

本次股東大會,公司向股東提供網絡投票平台,股東可以通過深交所交易系統或互聯網投票系統(網址http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具體操作流程見附件三。

7、會議出席對象(1)截至股權登記日2019年8月26日(星期一)15:00深圳證券交易所收市時,在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會,並可以書面形式委託代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是公司的股東;

(3)公司聘請的律師及其他相關人員。

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