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年度编制-(二)审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》-灵石新闻

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二、監事會會議審議情況本次會議審議並通過了以下議案:

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票,迴避0票。

(二)審議通過《關於2019年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》

監事會認為,公司2019年半年度募集資金存放與使用符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》(證監會公告[2012]44號)、上海證券交易所發佈的《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》及公司《募集資金管理辦法》等有關法規和文件的規定,對募集資金進行了專戶存放和專項使用,不存在改變募集資金用途和損害股東權益的情況,不存在違規使用募集資金的情形。

(三)審議通過《關於審議向關聯方銷售商品暨日常交聯交易的議案》

表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票,迴避0票。

大連百傲化學股份有限公司第三屆監事會第五次會議決議公告

監事會根據《證券法》、《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第3號〈半年度報告的內容與格式〉》(2017年修訂)和《上海證券交易所股票上市規則》(2019年修訂)的相關規定和要求,在全面了解和認真審核董事會編製的《公司2019年半年度報告及其摘要》后,發表審核意見如下:

(2)《公司2019年半年度報告及摘要》的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定,所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司2019年半年度的經營管理狀況和財務狀況;

本次關聯交易旨在藉助關聯方在北美水處理行業的銷售網絡,幫助公司產品開拓北美市場,是基於公司正常經營業務開展需要,符合公司的實際情況,不存在損害中小股東利益的情形。

(1)《公司2019年半年度報告及摘要》的編製和審議程序符合相關法律法規的要求;

證券代碼:603360 證券簡稱:百傲化學公告編號:2019-021

特此公告。大連百傲化學股份有限公司監事會

(3)未發現參与年報編製和審議的人員有違反保密規定的行為。

一、監事會會議召開情況大連百傲化學股份有限公司(以下簡稱「本公司」或「公司」)第三屆監事會第五次會議通知於2019年8月16日以電子郵件方式向全體監事發出,會議於2019年8月28日以現場方式召開。本次會議應出席監事3名,實際出席監事3名,會議由監事黃越先生主持。會議召開程序及出席監事人數符合有關規定,表決結果合法有效。

表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票,迴避0票。

2019年8月29日

(一)審議通過《關於公司2019年半年度報告及其摘要的議案》

三、報備文件《大連百傲化學股份有限公司第三屆監事會第五次會議決議》

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