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子公司情况-具体情况详见公司2019年4月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于同意为建华医院银行授信提供担保的公告》(2019-025)-都市新闻坊

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經創新醫療管理股份有限公司(以下簡稱「公司」)第五屆董事會2019年第二次臨時會議審議通過,公司為全資子公司齊齊哈爾建華醫院有限責任公司(以下簡稱「建華醫院」)向廣發銀行齊齊哈爾分行綜合授信5,000.00萬元提供連帶責任保證,擔保期限1年。具體情況詳見公司2019年3月16日巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上刊登的《關於同意為建華醫院銀行授信提供擔保的公告》(2019-015)。經公司第五屆董事會2019年第三次臨時會議審議通過,公司為建華醫院向工行建華支行綜合授信9,500.00萬元提供連帶責任保證,擔保期限1年。具體情況詳見公司2019年4月16日巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上刊登的《關於同意為建華醫院銀行授信提供擔保的公告》(2019-025)。

特此公告。創新醫療管理股份有限公司董事會

三、獨立董事意見公司本次終止為子公司部分融資授信提供擔保,是基於保障公司資金安全做出的審慎決策,符合公司及廣大股東的利益。本次董事會會議的表決程序符合相關法律法規及《公司章程》的規定,不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。我們同意該議案。

證券代碼:002173 證券簡稱:創新醫療公告編號:2019-095

2019年8月16日,工商銀行建華支行從公司開立在工商銀行建華支行的募集資金專戶(戶號:0902020119245095490)強行扣划募集資金24,969,028.60元,用於償還建華醫院在工商銀行建華支行的到期信用貸款2,500.00萬元本息。具體情況詳見公司2019年8月19日巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上刊登的《關於募集資金賬戶異動情況的公告》(2019-077)。

2019年8月28日,建設銀行齊齊哈爾分行從建華醫院開立在建設銀行齊齊哈爾新容支行的募集資金專戶(戶號:23050162470000000014)強行扣划募集資金45,049,481.25元,用於償還建華醫院在建設銀行齊齊哈爾分行的信用貸款4,500.00萬元本息。具體情況詳見公司2019年8月30日巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上刊登的《關於建華醫院募集資金賬戶異動情況的公告》(2019-083)。

四、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

鑒於建華醫院資金情況持續惡化,以及上述相關債權人強行划轉公司及子公司募集資金的實際情況,為保障公司資金安全,公司決定終止對建華醫院上述廣發銀行齊齊哈爾分行及工行建華支行兩筆融資授信的擔保。公司於2019年9月6日召開的第五屆董事會2019年第八次臨時會議審議通過了《關於擬終止為子公司部分融資授信提供擔保的議案》,同意公司終止對建華醫院的上述兩筆擔保,公司將與廣發銀行齊齊哈爾分行及工行建華支行洽談解除擔保相關事項,具體將根據公司原與銀行簽訂的擔保合同約定以及洽談的實際情況為準。獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

2019年7月17日,光大銀行黑龍江分行將建華醫院認購的光大銀行黑龍江分行結構性存款產品的5,000.00萬元從結構性存款產品賬戶(36110181000553453)中強行扣划,用於償還建華醫院2019年7月16日到期的光大銀行黑龍江分行貸款5,000.00萬元本金和利息。具體情況詳見公司2019年7月20日巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上刊登的《關於建華醫院閑置募集資金購買結構性存款賬戶異動情況的公告》(2019-066)。

創新醫療管理股份有限公司關於終止為子公司部分融資授信提供擔保的公告

二、擬終止擔保情況鑒於廣發銀行齊齊哈爾分行及工行建華支行因建華醫院法定代表人辭職等原因拒絕為建華醫院提供貸款,建華醫院自2019年4月以來,資金情況持續惡化,公司多次要求其配合公司對其董事會的改組及相關法定代表人變更等事宜,以儘快恢復建華醫院的融資能力解決其資金短缺困境,但建華醫院原管理層拒不執行公司的要求。建華醫院持續惡化的資金情況,直接導致相關貸款銀行強行扣划公司及建華醫院的募集資金,具體如下:

一、本次擬解除的擔保情況概述

五、備查文件1、《第五屆董事會2019年第八次臨時會議決議》;

截止本公告日,董事會已批准的公司及子公司尚在履行期間的融資擔保總額度(含本次擔保額度)為32,000萬元,占公司最近一期經審計凈資產(合併報表數據)的比例為8.85%,均為對全資子公司提供的擔保。截止本董事會召開日,公司正在為全資子公司借款總額為11,900萬元的債務提供擔保,占公司最近一期經審計凈資產的比例為3.29%。公司及控股子公司不存在對控股子公司以外的擔保,且未有過逾期擔保情況。

2019年9月7日

2、《獨立董事關於第五屆董事會2019年第八次臨時會議相關事項的獨立意見》。

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

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